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Base bibliográfica geral
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Título: Technology and anti-money laundering : a systems theory and risk-based approach
Autor(es): Dionysios S. Demetis
Publicação: Cheltenham : Edward Elgar, 2010
Descrição física: XI, 188 p. ; 24 cm
Notas: Bibliografia pág. 168-175
Resumo: Preface 1. Introduction 2. Introduction to Anti-Money Laundering 3. On Systems Theory 4. The Case Study of Drosia Bank 5. Systems Theory – A Theory for AML 6. The Risk-based Approach and a Risk-based Data-mining Application References Index
ISBN/ISSN: ISBN 978-1-84844-556-7
Assuntos: Direito penal | Branqueamento de capitais | Tecnologia da informação
CDU: 343.2
Veja também: Demetis, Dionysios S.
Localização: DPA.1109 (CEJ) - 30000028856

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