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Base bibliográfica geral
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Título: Hawala : os sistemas informais de transferência de valores
Autor(es): Egídio Cardoso
Notas: Bibliografia pág. 136-137
Resumo: Enviar dinheiro não o enviando, é a melhor definição para um sistema quase milenar de transferência de valores além-fronteiras, eminentemente informal que, aparecendo por inexistência de um sistema bancário, se desenvolveu face à então incipiente banca formal. Designados por Informal Value Transfer Systems (IVTS) e vulgarmente conhecidos pela designação genérica de "hawala" cresceram, modernizaram-se e criaram estruturas sólidas e complexas, sendo hoje os meios preferencialmente utilizados pelas comunidades migrantes em todo o mundo para as remessas de dinheiro destinadas às suas estruturas familiares, nos países de origem. Sustentados em redes de relações étnico-familiares e pautando a sua conduta segundo rígidos códigos de honra, caracterizam-se por operarem em canais e circuitos à margem de controlos e regulamentos, sob total anonimato, mas absolutamente fíáveis e eficientes, particularidades que tornaram estes sistemas apetecíveis ao crime organizado, especialmente para a realização de operações de branqueamento dos produtos do tráfico internacional de droga e para as transferências necessárias ao financiamento do terrorismo, constituindo ainda um excelente instrumento de evasão fiscal.
Publicado em: In: Investigação criminal. - Lisboa : ASFICPJ, 2011-. - ISSN 1647-9300. - N.º 3 (Junho 2012), p. 116-137
Assuntos: Evasão fiscal | Sistema Financeiro | Branqueamento de capitais | Terrorismo
Veja também: Cardoso, Egídio
Localização: PP.280 (CEJ)

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Título: Empresas offshore. Curiosidades, casos e tipologias
Autor(es): Egídio Cardoso
Publicado em: In: "Polícia e justiça", Loures, III Série, n. 4 (Jul./Dez.), 2004, p. 129 - 163
Assuntos: Empresa offshore | Isenção fiscal
Veja também: Cardoso, Egídio
Localização: PP.93 (CEJ)