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Base bibliográfica geral
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Título: Virtual economies and financial crime : money laundering in cyberspace
Autor(es): Clare Chambers-Jones
Publicação: Cheltenham : Edward Elgar, 2012
Descrição física: XXII, 235 p. ; 24 cm
Notas: Bibliografia pág. 208-222
Resumo: 1. Introduction 2. History of Second Life 3. Evolution of Virtual Economies 4. Money and Culture: Its History and Evolution. A Virtual Reality 5. A Real Crime in a Virtual World 6. Law and the Virtual World 7. Recommendations and Conclusion Bibliography Index
ISBN/ISSN: ISBN 978-1-84980-932-0
Assuntos: Direito penal | Crime financeiro | Branqueamento de capitais | Cibercrime | Ciberespaço
CDU: 343.2
Veja também: Chambers-Jones, Clare
Localização: DPA.1106 (CEJ) - 30000028840

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Título: Unidade de informação financeira
Autor(es): Sílvia Pedrosa
Publicado em: In: "Polícia e justiça", Loures, III Série, Edição especial , p. 9 - 16
Assuntos: Branqueamento de capitais | Investigação polícial
Veja também: Pedrosa, Sílvia
Localização: PP.93 (CEJ)

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Título: Um panorama da relação entre teoria do abuso de direito : ações neutras e lavagem de dinheiro
Autor(es): José Danilo Tavares Lobato
Resumo: Introdução. I. Soluções principiológicas. II. Teorias da participação criminal por meio de ações neutras. III. Ações neutras e abuso de direito. IV. Ações neutras e e cumprimento de deveres jurídicos. V. Lavagem de dinheiro e ações neutras. Conclusão
Publicado em: In: Revista de concorrência e regulação. - Coimbra : Almedina. - ISSN 1647-5801. - A. 4, n.º 16 (out.-dez. 2013), p. 97-139
Assuntos: Concorrência e regulação | Abuso de direito | Branqueamento de capitais
Veja também: Lobato, José Danilo Tavares
Localização: PP.270 (CEJ)

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Título: The incestuous relationship between corruption and money laundering
Autor(es): Nadim Kyriakos-Saad, Gianluca Esposito, Nadine Schwarz
Resumo: Introduction. I. The international community response to corruption and money laundering. II. The financial crisis and the fight against corruption and money laundering. Conclusions
Publicado em: In: Revue internationale de droit pénal. - Toulouse : Editions Erés. - ISSN 0223-5404. - A. 83, n.ºs 1-2 (jan.-jun. 2012), p. 161-172
Assuntos: Direito penal | Corrupção | Branqueamento de capitais
Veja também: Kyriakos-Saad, Nadim | Esposito, Gianluca | Schwarz, Nadine
Localização: PP.70 (CEJ)

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Título: The economic and legal effectiveness of the European Union’s anti-money laundering policy
Autor(es): Brigitte Unger… [et al.]
Publicação: Cheltenham : Edward Elgar, 2014
Descrição física: X, 256 p. ; 25 cm
Resumo: Preface. 1- Introduction and Operationalization / Brigitte Unger. 2- Threat of Money Laundering / Brigitte Unger, Joras Ferwerda. 3- Harmonization of Substantive Norms in Preventative AML / Melissa van den Broek. 4- Implementing International Conventions and the Third EU Directive / Brigitte Unger, Melissa van den Broek. 5- Supervisory Architectures in the Preventive AML Policy / Melissa van den Broek. 6- Definitions of Money Laundering in Practice / Joras Ferwerda. 7- FIU’s in the European Union – Facts and Figures, Functions and Facilities / Ioana Deleanu. 8- Information Flows and Repressive Enforcement / Ioana Deleanu. 9- International Cooperation / Ioana Deleanu, Melissa van den Broek. 10- Collection of Statistics / Joras Ferwerda. 11- Effectiveness: Threat and Corresponding Policy Response / Ioana Deleanu, Joras Ferwerda. 12 -Cost–Benefit Analysis / Joras Ferwerda. 13- Summary and Conclusions / Brigitte Unger. References
ISBN/ISSN: ISBN 978-1-78347-276-5
Assuntos: Direito penal económico | Crime organizado | Branqueamento de capitais | Direito comunitário
CDU: 343.2
Veja também: Unger, Brigitte
Localização: DPA.1136 (CEJ) - 30000029017

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Título: Technology and anti-money laundering : a systems theory and risk-based approach
Autor(es): Dionysios S. Demetis
Publicação: Cheltenham : Edward Elgar, 2010
Descrição física: XI, 188 p. ; 24 cm
Notas: Bibliografia pág. 168-175
Resumo: Preface 1. Introduction 2. Introduction to Anti-Money Laundering 3. On Systems Theory 4. The Case Study of Drosia Bank 5. Systems Theory – A Theory for AML 6. The Risk-based Approach and a Risk-based Data-mining Application References Index
ISBN/ISSN: ISBN 978-1-84844-556-7
Assuntos: Direito penal | Branqueamento de capitais | Tecnologia da informação
CDU: 343.2
Veja também: Demetis, Dionysios S.
Localização: DPA.1109 (CEJ) - 30000028856

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Título: Sobre a punibilidade do autor de um crime pelo branqueamento das vantagens dele resultantes
Autor(es): Jorge A. F. Godinho
Publicado em: In: Revista da Ordem dos Advogados. - Lisboa : O.A., 1941 - . - ISSN 0870-8118. - A. 71, n.º 1 (Jan./Mar. 2011), p. 71-110
Assuntos: Direito penal | Branqueamento de capitais | Sistema penal
Veja também: Godinho, Jorge A. F.
Localização: PP.18 (CEJ)

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Título: Research handbook on money laundering
Autor(es): edited by Brigitte Unger, Daan van der Linde
Publicação: Cheltenham : Edward Elgar, 2013
Descrição física: XV, 502 p. ; 24 cm
Resumo: PART I: INTRODUCTION. 1. Introduction /Brigitte Unger. PART II: THE HISTORY OF MONEY LAUNDERING. 2. Money Laundering Regulation: From Al Capone to Al Qaeda /Brigitte Unger. PART III: THE PROBLEM. 3. The Effects of Money Laundering / Joras Ferwerda. 4. Money Laundering and its Effects on Crime: A Macroeconomic Approach /Donato Masciandaro. 5. Money Laundering, Drugs and Prostitution as Victimless Crimes / Loek Groot. 6. The Costs of Fraud / Michael Levi. 7. Terrorism: Causes, Effects and the Role of Money Laundering /Tim Krieger and Daniel Meierrieks. PART IV: WHO IS THREATENED BY LAUNDERING ACTIVITIES?. 8. Measuring Money Laundering Threat /Jakub Brettl. 9. Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment /Stephen Dawe. 10. Why Do Some States Tolerate Money Laundering? On the Competition for Illegal Money / Killian J. McCarthy. 11. Money Laundering and Small States: The Practical Experience of Liechtenstein / Prince Michael von und zu Liechtenstein. 12. The Role of Small States for Financial Market Integrity: Austria / Ewald Nowotny. PART V: THE SCALE OF THE PROBLEM. 13. Measuring Global Money Laundering: The ‘Walker Gravity Model’ / John Walker and Brigitte Unger. 14. A Preliminary Attempt to Estimate the Financial Flows of Transnational Crime Using the MIMIC Method / Andreas Buehn and Friedrich Schneider / 15. The Scale of the Global Financial Structure Facilitating Money Laundering / Raymond W. Baker. 16. Efforts of the UN to Find Out About Major Routes of Drugs and Drug Money / Thomas Pietschmann. 17. Using Dynamic Macroeconomics for Estimating Money Laundering: A Simulation for the EU, Italy and the United States / Michele Bagella, Francesco Busato and Amedeo Argentiero. 18. Are Estimates of the Volume of Money Laundering Either Feasible or Useful? / Peter Reuter. 19. Crime-Money and Financial Conduct / Petrus C. van Duyne. PART VI: WAYS TO LAUNDER. 20. International Trade Mispricing: Trade-based Money Laundering and Tax Evasion / John S. Zdanowicz. 21. Detecting Money Laundering in the Real Estate Sector / Joras Ferwerda and Brigitte Unger. 22. Cash Economy, Measuring the Tax Gap from the Tax Administrative Perspective / Victor van Kommer. 23. Is the Netherlands a Tax (H)eaven? / Lotte Tromp, Iris van Rossum, Andreas Buehn and Victor van Kommer. 24. Dirty Complexity: Money Laundering through Derivatives / John Biggins. 25. E-gaming, Money Laundering and the Problem of Risk Assessment / Michael Levi. PART VII: LEGISLATION OF MONEY LAUNDERING. 26. The Risk-based Approach to Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing in International and EU Standards: What it is, What it Entails / Paolo Costanzo. 27. Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing from a Good Governance Perspective / Melissa van den Broek and Henk Addink. 28. Economic Crimes and Money Laundering: A New Paradigm for the Criminal Justice System? / John Vervaele. PART VIII: IMPLEMENTATION AND EFFECTIVENESS OF AML. 29. How to Dodge Drowning in Data? Rule- and Risk-based Anti-Money Laundering Policies Compared / Brigitte Unger and Frans van Waarden. 30. Reporting Duty for Lawyers versus Legal Privilege – Unresolved Tension / Maaike Stouten and André Tilleman. 31. Money Laundering – ‘You Don’t See It, Until You Understand It’: Rethinking the Stages of the Money Laundering Process to Make Enforcement More Effective / Jan van Koningsveld. 32. Access by Law Enforcement Agencies to Financial Data / Burkhard Mühl. 33. The Role of Information for Successful AML Policy / Ioana Deleanu. 34. Evaluating Anti-Money Laundering Policies: Where Are We? / Barbara Vettori
ISBN/ISSN: ISBN 978-0-85793-399-7
Assuntos: Direito penal | Branqueamento de capitais
CDU: 343.2
Veja também: Unger, Brigitte | van der Linde, Daan
Localização: DPA.1100 (CEJ) - 30000028795

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Título: Os paraísos fiscais, o combate ao branqueamento de capitais e a evasão fiscal : debate-Lisboa, 18 de Abril de2002
Publicação: [Lisboa] : GUE/NGL, 2002
Descrição física: 42 p. ; 16 x 23 cm
Assuntos: Direito penal | Paraíso fiscal | Branqueamento de capitais
Localização: DPA.735 (CEJ) - 30000017796

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Título: Os números da corrupção em Portugal
Autor(es): António João Marques Maia
Publicado em: In: "Polícia e justiça", Loures, III Série, Edição especial (2004) , p. 83 - 129
Assuntos: Branqueamento de capitais
Veja também: Maia, António João Marques
Localização: PP.93 (CEJ)