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Base bibliográfica geral
Registos: 1 - 10 de um total de 112
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Título: Virtual economies and financial crime : money laundering in cyberspace
Autor(es): Clare Chambers-Jones
Publicação: Cheltenham : Edward Elgar, 2012
Descrição física: XXII, 235 p. ; 24 cm
Notas: Bibliografia pág. 208-222
Resumo: 1. Introduction 2. History of Second Life 3. Evolution of Virtual Economies 4. Money and Culture: Its History and Evolution. A Virtual Reality 5. A Real Crime in a Virtual World 6. Law and the Virtual World 7. Recommendations and Conclusion Bibliography Index
ISBN/ISSN: ISBN 978-1-84980-932-0
Assuntos: Direito penal | Crime financeiro | Branqueamento de capitais | Cibercrime | Ciberespaço
CDU: 343.2
Veja também: Chambers-Jones, Clare
Localização: DPA.1106 (CEJ) - 30000028840

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Título: Virtual and cryptocurrencies : regulatory and anti-money laundering approaches in the European Union and in Switzerland
Autor(es): Thomas A. Frick
Resumo: Cryptocurrencies and virtual currencies gained prominence in 2017 and 2018. The European Union has closely observed developments but has not been proactive in regulating this new phenomenon. In the Fifth Anti-Money Laundering Directive, a definition of virtual currencies was introduced to EU law for the first time. Reports published by the European Securities and Markets Authority and by the European Banking Authority, both in 2019, provide further clarification on the approach being taken at EU level. Switzerland has been at the forefront of crypto developments. The Swiss approach to regulating the crypto world is different from the approach taken e.g., in Malta and Liechtenstein and may serve as an additional inspiration for EU regulators
Publicado em: In: ERA Forum. - Trier. - V. 20, n.º 1 (julho 2019), p. 99-112
Assuntos: Moeda virtual | Branqueamento de capitais | Financiamento colaborativo | Suiça
Veja também: Frick, Thomas A.
Localização: PP.249 (CEJ)

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Título: Unidade de informação financeira
Autor(es): Sílvia Pedrosa
Publicado em: In: "Polícia e justiça", Loures, III Série, Edição especial , p. 9 - 16
Assuntos: Branqueamento de capitais | Investigação polícial
Veja também: Pedrosa, Sílvia
Localização: PP.93 (CEJ)

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Título: Um panorama da relação entre teoria do abuso de direito : ações neutras e lavagem de dinheiro
Autor(es): José Danilo Tavares Lobato
Resumo: Introdução. I. Soluções principiológicas. II. Teorias da participação criminal por meio de ações neutras. III. Ações neutras e abuso de direito. IV. Ações neutras e e cumprimento de deveres jurídicos. V. Lavagem de dinheiro e ações neutras. Conclusão
Publicado em: In: Revista de concorrência e regulação. - Coimbra : Almedina. - ISSN 1647-5801. - A. 4, n.º 16 (out.-dez. 2013), p. 97-139
Assuntos: Concorrência e regulação | Abuso de direito | Branqueamento de capitais
Veja também: Lobato, José Danilo Tavares
Localização: PP.270 (CEJ)

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Título: Tráfico de drogas e branqueamento de capitais : duas grandes faces da criminalidade organizada
Autor(es): Manuel Guedes Valente
Publicado em: In: Direito e cidadania. - Praia. - A. 7, n.º25-26 (2006-2007), p. 37-60
Assuntos: Tráfico de estupefacientes | Branqueamento de capitais
Veja também: Valente, Manuel Monteiro Guedes, 1970-
Localização: PP.241 (CEJ)

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Título: Trabalhos temáticos de direito e processo penal [Recurso electrónico]
Autor(es): conceção e organização Luís Silva Pereira, José Paulo Ribeiro de Albuquerque, Jorge Manuel Vaz Monteiro Dias Duarte
Edição: 1. ed
Publicação: Lisboa : Centro de Estudos Judiciários, 2016
Descrição física: vol
Colecção: (Formação Ministério Público)
Notas: Requisitos mínimos: Acesso à Internet e Adobe Acrobat Reader. - Existe 1 exemplar em suporte papel
Contém: Vol. 1: Auditores de Justiça do 2.º Ciclo do 31.º Curso Normal de Formação de Magistrados - MP. - 2016. - 824 p. - ISBN 978-989-8815-47-7. - Vol. 2 – T. 1: Auditores de Justiça do 2.º Ciclo do 30.º Curso Normal de Formação de Magistrados - MP. - 2017. - 325 p. - ISBN 978-989-8815-88-0. - Vol. 2 – T. 2: Auditores de Justiça do 2.º Ciclo do 30.º Curso Normal de Formação de Magistrados - MP. - 2017. - 340 p. - ISBN 978-989-8815-89-7. - Vol. 2 – T. 3: Auditores de Justiça do 2.º Ciclo do 30.º Curso Normal de Formação de Magistrados - MP. - 2017. - 452 p. - ISBN 978-989-8815-90-3
Assuntos: Organização e administração judiciária | Ministério Público | Crime contra idosos | Crime contra a segurança social | Crime laboral | Violência doméstica | Abuso sexual de menores | Violência no desporto | Branqueamento de capitais | Escravatura | E-book
CDU: 347.9
Veja também: Pereira, Luís Silva | Albuquerque, José P. Ribeiro de | Duarte, Jorge Manuel Vaz Monteiro Dias | Portugal. Centro de Estudo Judiciários
Outros recursos:
Localização: OMU.584/A (CEJ) V.1 - t. 1 - 30000030683
OMU.584/A (CEJ) V.1 - t. 2 - 30000030684
OMU.584/A (CEJ) V.2 - 30000031131
OMU.584/A (CEJ) V.2 - 30000031169
OMU.584/A (CEJ) V.2 - 30000031151

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Título: Technology and anti-money laundering : a systems theory and risk-based approach
Autor(es): Dionysios S. Demetis
Publicação: Cheltenham : Edward Elgar, 2010
Descrição física: XI, 188 p. ; 24 cm
Notas: Bibliografia pág. 168-175
Resumo: Preface 1. Introduction 2. Introduction to Anti-Money Laundering 3. On Systems Theory 4. The Case Study of Drosia Bank 5. Systems Theory – A Theory for AML 6. The Risk-based Approach and a Risk-based Data-mining Application References Index
ISBN/ISSN: ISBN 978-1-84844-556-7
Assuntos: Direito penal | Branqueamento de capitais | Tecnologia da informação
CDU: 343.2
Veja também: Demetis, Dionysios S.
Localização: DPA.1109 (CEJ) - 30000028856

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Título: Sobre a punibilidade do autor de um crime pelo branqueamento das vantagens dele resultantes
Autor(es): Jorge A. F. Godinho
Publicado em: In: Revista da Ordem dos Advogados. - Lisboa : O.A., 1941 - . - ISSN 0870-8118. - A. 71, n.º 1 (Jan./Mar. 2011), p. 71-110
Assuntos: Direito penal | Branqueamento de capitais | Sistema penal
Veja também: Godinho, Jorge A. F.
Localização: PP.18 (CEJ)

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Título: O segredo profissional e o papel dos advogados na prevenção do branqueamento de capitais
Autor(es): Catarina Abegão Alves
Notas: Bibliografia p. 99-103
Resumo: Este artigo tem como objetivo proceder a um ensaio de compatibilização entre os deveres genéricos e específicos que são impostos aos advogados pelas diretivas europeias relativas à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo (que foram transpostas para a ordem jurídica portuguesa pela Lei n.º 83/2017) com os deveres deontológicos aos quais estes últimos se encontram sujeitos, em especial com o dever de sigilo profissional
Publicado em: In: Anatomia do crime. - Coimbra : Almedina. - N.º 10 (jul.-dez. 2019), p. 69-103
Assuntos: Deontologia profissional | Advogado | Branqueamento de capitais | Sigilo do advogado
Veja também: Alves, Catarina Abegão
Localização: PP.299 (CEJ)

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Título: Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali la situazione in Italia
Autor(es): Giovanni Maria Flick
Publicado em: In: "Rivista italiana di diritto e procedura penale", Milano, A. 35, (4), Ottobre-Dicembre 1992, p. 1288 - 1297.
Assuntos: Branqueamento de capitais | Itália
Veja também: Flick, Giovanni Maria
Localização: PP.36 (CEJ)